Información importante para completar la Declaración Jurada
La Declaración Jurada es el documento requerido para la apertura de una cuenta de depósitos, de acuerdo a lo exigido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en donde se detallan los beneficiarios finales de la Sociedad.
Por tal motivo, se requiere por parte del cliente:
- Nombre de la sociedad descrita en el Pacto Social.
- Nombres de las personas naturales identificadas como beneficiarios finales.
- Liste solamente a los accionistas o beneficiarios con 10% o más de participación.
- En caso de que la participación de todos los accionistas o beneficiarios sea menor a 10%, liste los 5 más relevantes.
- Si el beneficiario final es una persona jurídica, liste en el formulario las personas naturales consideradas como beneficiarios finales de esa persona jurídica.
- Si los beneficiarios finales son 2 o más personas jurídicas, suministre un organigrama con la estructura accionaria o de aportación de cada una de las personas jurídicas con el objetivo de identificar a las personas naturales consideradas como beneficiarios finales de esas personas jurídicas.
- Si la sociedad cotiza en la Bolsa de Valores requiere presentar constancia de ello y completar el formulario de Declaración Jurada. No debe completar la tabla de beneficiario, en ella solo debe indicar que cotiza en Bolsa.