Información importante para completar la Declaración Jurada

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Declaración jurada interés privado2019-08-07T10:45:39-05:00

Información importante para completar la Declaración Jurada

La Declaración Jurada es el documento requerido para la apertura de una cuenta de depósitos, de acuerdo a lo exigido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en donde se detallan los beneficiarios finales de la Sociedad.

Por tal motivo, se requiere por parte del cliente:

  • Nombre de la sociedad descrita en el Pacto Social.
  • Nombres de las personas naturales identificadas como beneficiarios finales.
  • Liste solamente a los accionistas o beneficiarios con 10% o más de participación.
  • En caso de que la participación de todos los accionistas o beneficiarios sea menor a 10%, liste los 5 más relevantes.
  • Si el beneficiario final es una persona jurídica, liste en el formulario las personas naturales consideradas como beneficiarios finales de esa persona jurídica.
  • Si los beneficiarios finales son 2 o más personas jurídicas, suministre un organigrama con la estructura accionaria o de aportación de cada una de las personas jurídicas con el objetivo de identificar a las personas naturales consideradas como beneficiarios finales de esas personas jurídicas.
  • Si la sociedad cotiza en la Bolsa de Valores requiere presentar constancia de ello y completar el formulario de Declaración Jurada. No debe completar la tabla de beneficiario, en ella solo debe indicar que cotiza en Bolsa.

Descargar Declaración Jurada de Interés Privado